Buscan tipificar como delito las operaciones con recursos de procedencia ilícita
• La iniciativa permitirá dar continuidad a las investigaciones en materia de peculado, narcomenudeo y los procesos de extinción de dominio por lavado de dinero
La Verdad Hidalgo – PACHUCA
El procurador Santiago Nieto y la diputada local Lisset Marcelino presentaron hoy una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Hidalgo con la que buscan tipificar como delito las operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Con ello se sancionará el uso de cualquier bien que sea producto de la comisión de algún delito, principal acto ilegal cometido por empresas o grupos de poder dedicados al lavado de dinero.
El fiscal refirió que sólo ocho estados del país, entre ellos Hidalgo, no han tipificado esa conducta delictiva, y resaltó que la iniciativa permitirá dar continuidad a las investigaciones en materia de peculado, narcomenudeo y los procesos de extinción de dominio para la generación de recursos destinados al Instituto Hidalguense para Devolver al Pueblo lo Robado.
En el documento se plantea que este tipo penal sea autónomo, es decir que no se requerirá acreditar previamente el ilícito de origen con el cual se obtuvieron los recursos, derechos o bienes, sino que bastará con tener “indicios fundados” de que proceden directa o indirectamente de una conducta criminal.
Las sanciones establecidas para este delito irán de cinco a 15 años de prisión y de mil a cinco mil días de multa, y aumentarán en una mitad cuando la conducta sea cometida por servidores públicos.
La propuesta está encaminada a dar continuidad a los estándares establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), del que México forma parte desde el año 2000, creado para combatir el lavado de activos y otras amenazas a la integridad del sistema financiero internacional, destacó Nieto.
Por su parte, la diputada Marcelino señaló que la iniciativa es de gran relevancia para Hidalgo, pues a través de ella se fortalecerá la norma penal para seguir combatiendo de manera directa la corrupción.
